| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2020-05-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ED INVEST S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja zmian Statutu ED invest S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki ED invest SA ( Emitent ) informuje, że w dniu 26 maja 2020 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 maja 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, Wydzial XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.
Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i obejmuje:
1)zmianę dotychczasowej treści § 13 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem. ;
2)zmianę dotychczasowej treści § 16 ust. 1 lit. k) Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
k) udzielanie zgody na zawarcie przez Zarząd istotnych umów z podmiotami powiązanymi, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ;
3)skreślenie § 19 ust. 1 Statutu;
4)dodanie § 19a Statutu w brzmieniu następującym:
§ 19a
1. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:
1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiadanie się w toku Walnego Zgromadzenia,
3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Niezależnie od powyższego Spółka może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet.
3. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym sposobów komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będą określane przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia. .
Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Nr 25 Zwyczajnego Walego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Statut tekst jednolity 23_04_2020.pdf | Statut tekst jednolity | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2020-05-26 | Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Małgorzata Jankowska | Prezes Zarzadu
Wiceprezes Zarządu
Prokurent |
|
|
|
|
|
|
|
|