| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2016 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2016-04-05 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EMPERIA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 5 kwietnia 2016 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2016 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:
§1.
Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej Zgodnie z ar. 402 1 kodeksu spółek handlowych.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.696.793 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (38,06 % kapitału zakładowego), z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 4.696.793 głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:
Artykuł 2 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
Artykuł 2
1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§2.
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
§3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.696.793 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (38,06 % kapitału zakładowego), z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 4.696.793 głosy,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-04-05 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | | |
| | | | | |
