Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | Doradcy24 |
| Nazwa skrócona jednostki | D24 |
| Numer w roku: | 25/2014 |
| Rok bieżący: | 2014 |
Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu wniosku akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2014 roku dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał.
W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 29 maja 2014 roku, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
7.2. pokrycia straty za rok 2013,
7.3. dalszego istnienia Spółki,
7.4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
7.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013,
7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
7.7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
7.8. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i uchwalenia nowego Statutu,
7.9. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
7.10. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie umocowania Pana Marka Szali do zawierania umów z Członkami Zarządu Spółki,
7.11. zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej,
7.12. umorzenia akcji oraz scalenia akcji Spółki.
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"
Załączniki: Projekty Uchwał ZWZA po zmianach_29_05_2014.pdf
Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Kwiatkowski - Prezes Zarządu
Pliki do pobrania:
|
Data
|
Imię i Nazwisko
|
Stanowisko
|
Podpis
|
|
|
2014-05-09 10:08:37 |
RAFAŁ KWIATKOWSKI |
PREZES ZARZĄDU |
|
|
