Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku - porządek, materiały (RB-91/2012) - komunikat spółki HAWE SA (hawe) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

Pliki do pobrania:

• RAPORT BIEŻĄCY Ogłoszenie o zwołaniu NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.(230 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Projekty uchwał na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.(375 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.(148 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Wzór formularza instrukcji do głosowanie na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.(359 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Wzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.(141 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Wzór oświadczenia dla niezależnego członka RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.(175 KB)

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		91	/	2012
	Data sporządzenia:		2012-08-23
	Skrócona nazwa emitenta
	HAWE
	Temat
	Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku - porządek, materiały (RB-91/2012)
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 września 2012 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej; b. zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej; c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; d. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; e. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; f. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 września 2012 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
	Załączniki
	Plik				Opis
	HAWE_NZW_18-09-2012_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf				Ogłoszenie o zwołaniu NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
	HAWE_NZW_18-09-2012__projekty_uchwal.pdf				Projekty uchwał na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
	HAWE_NZW_18-09-2012_pelnomocnictwo_formularz.pdf				Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
	HAWE_NZW_18-09-2012_wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania.pdf				Wzór formularza instrukcji do głosowanie na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
	HAWE_NZW_18-09-2012_oswiadczenie_kandydata_na_czlonka_RN.pdf				Wzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
	HAWE_NZW_18-09-2012_oswiadczenie_czlonek_niezalezny_RN.pdf				Wzór oświadczenia dla niezależnego członka RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2012-08-23	Jerzy Karney	Prezes Zarządu
	2012-08-23	Dominik Drozdowski	Prokurent

Nazwa jednostki:	HAWE SA
Nazwa skrócona jednoskti:	HAWE
Adres:	ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa
Telefon:	022 501 55 00
Fax:	022 501 55 01
Email:	info@hawesa.pl
www:	www.hawesa.pl
NIP:	527-23-80-580
REGON:	015197353