|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2018 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| POLNORD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018r. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd POLNORD SA ( Spółka ) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22.06.2018r.
Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Spółki.
Uchwały w załączeniu.
Jednocześnie Spółka informuje, że podczas ZWZ zostały zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza sprzeciwy do następujących uchwał:
Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
Nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017,
Nr 5/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017,
Nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
Nr 8/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
Nr 10/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Czciborowi Dawidowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 27 listopada 2017 roku,
Nr 25/2018 w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki (Piotr Wesołowski),
Nr 27/2018 w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki ( Andrzej Podgórski)
Sprzeciwy zostały zaprotokołowane.
Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Treść podjętych uchwał na XXVII ZWZ.pdf | uchwały XXVII ZWZ Polnord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2018-06-22 | Dariusz Krawczyk | Prezes Zarządu |
|
|
| 2018-06-22 | Jerzy Kotkowski | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
