| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| 11 BIT STUDIOS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień
12 czerwca 2025 roku na godz. 11.00. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd 11 bit studios S.A. (dalej Spółka ) informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki (zakładka Inwestorzy): www.ir.11bitstudios.com.
Spółka informuje ponadto, że niezwłocznie uzupełni dokumentację na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o:
1.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 roku
2.Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 rok
3.Raport biegłego rewidenta na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024 rok.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OGŁOSZENIE ZARZADU O ZWOŁANIU ZWZA.pdf | | |
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf | | |
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - PEŁNOMOCNICTWO.pdf | | |
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZDALNEGO UCZESTNICTWA W ZWZA.pdf | | |
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba fizyczna.pdf | | |
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY - osoba prawna.pdf | | |
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba fizyczna.pdf | | |
| 11 bit studios S.A. - ZWZA 2025-06-12 - ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY - osoba prawna.pdf | | |
| Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2024 rok sig.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-16 | Przemysław Marszał | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-16 | Grzegorz Miechowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
