| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| Arts Alliance S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy inwestycyjnej z Inwestorem | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Arts Alliance S.A. (dalej: Emitent lub Spółka ) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2025 z dnia 6 maja 2025 roku informuje o zawarciu umowy inwestycyjnej z Inwestorem w ramach przeprowadzonego przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.
Przedmiotem umowy jest określenie zmian w Spółce w interesie jej akcjonariuszy poprzez zmianę działalności Spółki na działalność związaną z branżą deweloperską w segmencie premium połączoną z inwestycjami w hotele butikowe wyższej kategorii. W tym celu zostanie dokonane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na którym zostanie przyjęta nowa nazwa Spółki w postaci Inwind Development S.A., a także nastąpi podwyższenie kapitału Spółki w postaci nowej emisji akcji na poziomie 7.500.000 sztuk po 10 złotych za 1 akcję na łączną kwotę 75 mln złotych. Pozyskany kapitał w formie gotówkowej zostanie przeznaczony na realizację projektów deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście o znaczącej skali sprzedaży mieszkań na poziomie kilkuset sztuk rocznie.
W ramach przedmiotowej Umowy, Emitent dokona także zmian w spółce zależnej, poprzez zmianę nazwy z Arts Alliance ASI SKA na Inwind Hotele ASI S.K.A. z założeniem inwestycji w hotele premium poprzez tworzenie spółek celowych (SPV), generujących dla Grupy stabilny dochód z wynajmu pokoi hotelowych.
Podpisana umowa inwestycyjna z Inwestorem zakłada również postanowienia dotyczące zmiany umowy Spółki, w tym także przeniesienie notowania swoich akcji z rynku NewConnect na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w ciągu 3-ch lat od dnia dokonania zmian na NWZA Spółki. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-06 | Andrzej Zając | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
