| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2018 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-11-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ABADON REAL ESTATE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S. A., które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 41/6.
Porządek obrad zgromadzenia:
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski i sprawy rożne.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego Raportu Emitent przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 17_12_2018.pdf | Tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| projekty uchwał_ABRE_NWZ_17122018.pdf | Projekty uchwał | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-11-20 | Nikodem Iskra | Prezes Zarządu | Nikodem Iskra | |
| 2018-11-20 | Michał Feist | Wiceprezes Zarządu | Michał Feist | |
| | | | | |
