| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2015-03-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ADVADIS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie Listu Intencyjnego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej (dalej również jako Emitent) informuje, iż w dniu 16 marca 2015 roku został zawarty List Intencyjny pomiędzy Emitentem a Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o., na mocy którego strony podejmować będą w dobrej wierze działania zmierzające do objęcia przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. nowej emisji akcji Emitenta, które uprawniać będą do wykonywania co najmniej 51% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Realizacja postanowień Listu Intencyjnego uzależniona jest od prawidłowego i łącznego spełnienia się w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku następujących okoliczności:
1) przyjęcia przez zgromadzenie wierzycieli Emitenta układu i jego zatwierdzenia prze sąd;
2) zrealizowania układu;
3) potwierdzenia prawnej możliwości skorzystania przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. ze skumulowanej straty Emitenta jako tzw. tarczy podatkowej;
4) doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie dotychczasowe akcje Emitenta będą dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie;
5) przedłożenia przez Emitenta oświadczenia o braku zobowiązań publicznoprawnych, ewentualnie przedstawienie zestawienia istniejących zobowiązań publicznoprawnych (bieżących) i uznania ich przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. za akceptowalne;
6) przedłożenia przez Emitenta oświadczenia o braku jakichkolwiek zobowiązań, ewentualnie przedstawienie zestawienia istniejących zobowiązań (bieżących) i uznania ich przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. za akceptowalne;
7) uzyskania pozytywnego wyniku audytu prawnego i finansowego przeprowadzonego w ADVADIS SA w upadłości układowej, w szczególności potwierdzającego prawną możliwość skorzystania przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. ze skumulowanej straty Emitenta jako tzw. tarczy podatkowej oraz wykazującego brak posiadania przez Emitenta jakichkolwiek jednostek uczestnictwa (udziałów lub akcji) w podmiotach powiązanych oraz zgodność oświadczeń, o których mowa w punktach 5 i 6 oraz poniżej, z rzeczywistym stanem rzeczy;
8) przedłożenie przez Emitenta oświadczenia o braku konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zgód o charakterze korporacyjnym, bądź przedstawienie takich zgód, jeżeli są wymagane, w związku z ewentualnym wykonaniem przedmiotu listu intencyjnego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2015-03-17 | Adam Brodowski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
