| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ALTA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ALTA S.A. z siedzibą Warszawie ( Spółka ), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Zielnej 37 - Centrum Konferencyjne Zielna, Sala Biblioteka, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje: (i) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (ii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz (iv) Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmującej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://altasa.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia .
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Alta_Ogłoszenie_Zwolanie_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA SA | |
| Alta_projekty_uchwał ZWZ_27062024.pdf | Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA SA | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alta SA_2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALTA SA z działalności w 2023r. | |
| ALTA_Sprawozdanie o Wynagrodzeniach_2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALTA SA o wynagrodzeniach za 2023r. | |
| Alta S.A. 31.12.2023_Raport dot. SoW_2023.pdf | Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę Sprawozdania RN ALTA o wynagrozdeniach za 2023r. | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-05-23 | Robert Jacek Moritz | Prezes Zarządu |
|
|
| 2024-05-23 | Agnieszka Smit | Członkini Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
