powołanie RN - komunikat spółki ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (altus) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		9	/	2025
	Data sporządzenia:		2025-06-30
	Skrócona nazwa emitenta
	ALTUS S.A.
	Temat
	Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	ALTUS Spółka Akcyjna (dalej Spółka ), w związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2025 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 30 czerwca 2025 r. uchwały w przedmiocie powołania: p. Piotra Osieckiego, P. Jakuba Rybę, p. Jana Ordyńskiego, p. Monikę Łasiewicką, p. Marka Szuszkiewicza, p. Janusza Kaczmarczyka (dalej Członkowie Rady Nadzorczej ) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestnicy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami p. Jan Ordyński, p. Janusz Kaczmarek oraz p. Marek Szuszkiewicz spełniają również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, o których mowa w art. 129 ust. 3. Pan Jakub Ryba, Pan Piotr Osiecki oraz Pan Marek Szuszkiewicz oświadczyli, że spełniają wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pani Monika Łasiewicka oświadczyła, iż spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. W odniesieniu do Pana Janusza Kaczmarczyka, Pana Marka Szuszkiewicza, Pana Jakuba Ryby, Pani Moniki Łasiewickiej oraz Pana Jana Ordyńskiego nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Piotr Osiecki jako jedyny wspólnik Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. jest istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
	Załączniki
	Plik				Opis
	Piotr Osiecki CV.pdf				Piotr_Osiecki_CV
	JRyba__CV.pdf				Jakub_Ryba_CV
	CV MLasiewicka PL.2.pdf				Monika_Łasiewicka_CV
	Jan Ordyński CV.pdf				Jan_Ordyński_CV
	Marek_Szuszkiewicz_CV.pdf				Marek_Szuszkiewicz_CV
	Janusz_Kaczmarek_CV.pdf				Janusz_Kaczmarek_CV

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2025-06-30	Piotr Góralewski	Prezes Zarządu
	2025-06-30	Wioletta Błaszkowska	Członek Zarządu

Nazwa jednostki:	ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	ALTUS S.A.
Adres:	PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:	(0-22) 380 32 85
Fax:	PLTFI000035
Email:	biuor@altustfi.pl
www:	www.altustfi.pl
NIP:	1080003690
REGON:	141158275