| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| APS ENERGIA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 25 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2023 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2023 r.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2023 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 7 NWZ APS Energia S.A. z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego APS Energia S.A.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki:
Uchyla się § 8a Statutu Spółki o treści:
§ 8a.
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, będącym Uczestnikami Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce.
3. Program realizowany będzie w ramach pięciu kolejnych Okresów Programu, przy czym:
a) Pierwszy okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku;
b) Drugi okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku;
c) Trzeci okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku;
d) Czwarty okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku;
e) Piąty okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą posiadacze Warrantów Serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów Programu.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał,
Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdf | Treść ogłoszenia ZWZ | |
| Projekty_uchwal_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdf | Treść projektów uchwał ZWZ | |
| Wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_APS_Energia_SA_25.06.2024.pdf | Wzór pełnomocnictwa na ZWZ | |
| Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_APS_Energia_SA.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów | |
| Formularz_dla_pelnomocnika_na_ZWZ_APS_Energia_25.06.2024.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ | |
| Spr_RN_z_działalności_za_2023.pdf | Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2023 | |
| Spr_RN_o wynagrodzeniach_za_2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku | |
| Raport_z_usługi_atestacyjnej_dot._SoW_2023.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach w 2023 r. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-29 | Piotr Szewczyk | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-29 | Paweł Szumowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
