| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ASBISc | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC na dzień 7 maja 2025 roku wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC niniejszym informuje, że zgodnie z Artykułem 125 Cypryjskiego Prawa Spółek, oraz w nawiązaniu do par. 19 ust. 1 p 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASBISc Enterprises PLC, na dzień 7 maja 2025 roku, na godzinę 10:30 CET w siedzibie Spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz z raportem Niezależnego Rewidenta;
5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
8. Decyzja o upoważnieniu Rady Dyrektorów Spółki do wyboru Niezależnego Rewidenta i ustalenia jego wynagrodzenia za rok 2025 w późniejszym terminie;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie ponownej nominacji Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC tj. Pana Siarhei Kostevitcha, Pana Constantinosa Tziamalisa i Panią Julię Prihodko;
10. Podjęcie decyzji w sprawie dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku w wysokości 0,30 USD za akcję;
11. Przyjęcie i przegłosowanie sprawozdania z Polityki Wynagrodzeń ASBISc Enterprises PLC za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
12. Zamknięcie obrad zgromadzenia.
Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISc Enterprises PLC informuje, że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci akcjonariusze, którzy dostarczyli do Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą tych certyfikatów przed zakończeniem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w 1, Iapetou Street Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cypr przed godz. 17:00 w dniu 2 maja 2025 r.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00 i będą również dostępne online na stronie http://inwestor.asbis.pl/
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa niezależnie czy są oni akcjonariuszami. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu. Pełnomocnicy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i powinni głosować zgodnie z instrukcją powołującego akcjonariusza.
Pełnomocnicy zostaną dopuszczeniu po okazaniu dowodu tożsamości lub równoważnego dokumentu, ważnego pełnomocnictwa a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika.
Ogólnodostępna transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie dostępna pod adresem https://www.youtube.com/live/dzSQjvao8OE | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał ZWZA 2025.pdf | Projekty uchwał na ZWZA | |
| Draft resolutions AGM 2025.pdf | Draft resolutions AGM 2025 | |
| Remuneration Report for 2024- draft.pdf | Draft of the remuneration report for 2024 | |
| Wzór - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Wzór - pelnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne | |
| Wzór pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne.pdf | Wzór - pelnomocnictwo udzielane przez osoby prawne | |
| Form issued by individuals.pdf | Form issued by individuals | |
| Form Issued by legal persons.pdf | Form issued by legal persons | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-11 | Constantinos Tziamalis | Deputy CEO | | |
| | | | | |
