| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ASSECO POLAND | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Odwołanie Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Asseco Poland S.A. ( Spółka ) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2025 r. w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pana Piotra Augustyniaka z Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 14 maja 2025 r.
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pani Dagmary Cieśla oraz Pani Beaty Czarnackiej-Chrobot. Powołanie jest skuteczne z dniem 14 maja 2025 r.
*
Pani Dagmara Cieśla
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku Bankowość i Inwestycje, uzyskując specjalizację w zakresie Finansów i Inwestycji. Posiada licencję wykonywania zawodu brytyjskiego biegłego rewidenta ACCA (Practising Certificate for The United Kingdom and Ireland , Finance, Management and Accounting of Association of Chartered Certified Accountants) potwierdzającą posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego oraz prawa i podatków.
Przez ostatnich kilkanaście lat związana z jednym z największych Polskich Prywatnych Domów Inwestycyjnych w Polsce. Pełniła funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za finanse, podatki i kontroling spółek w Polsce i zagranicą. Odpowiadała między innymi za pozyskiwanie finansowania, efektywne planowanie struktur kapitałowych i operacyjnych, monitorowanie spółek portfelowych oraz zapewnienie efektywności projektów inwestycyjnych (w tym głównie M&A) w zakresie finansów i podatków.
Karierę zawodową rozpoczęła kolejno w działach Audytu, Ryzyka i Doradztwa Gospodarczego KPMG Polska oraz PWC Polska pełniąc funkcje menadżerskie. Była odpowiedzialna za kierowanie projektami z zakresu audytu sprawozdań finansowych jednostkowych jak również skonsolidowanych (z dużym udziałem spółek publicznych). Zarządzała również projektami związanymi z transakcjami na rynku kapitałowym, pracami nad prospektami emisyjnymi oraz doradztwem biznesowym w zakresie procesów, procedur finansowych i budżetów. Była odpowiedzialna za weryfikację i usprawnianie systemów kontroli wewnętrznej, prowadzenie projektów due diligence jak również doradztwo w procesach inwestycyjnych (w tym nabycia, podziały spółek, sprzedaże, restrukturyzacje itd).
Pani Dagmara Cieśla nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Dagmara Cieśla nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
*
Pani Beata Czarnacka-Chrobot
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 1991 uzyskała tytuł magistra ekonomii - specjalność: cybernetyka ekonomiczna i informatyka (z wyróżnieniem). Posiada stopnie: doktora habilitowanego (nauki ekonomiczne, 2011), KAE SGH, doktora nauk ekonomicznych (1998), KAE SGH. Zajmuje stanowisko profesora SGH.
Działalność naukowa i ekspercka Pani Beaty Czarnackiej-Chrobot koncentruje się na informatyce biznesowej oraz ekonomicznych aspektach inżynierii oprogramowania. Specjalizuje się w wycenie produktów programistycznych i procesów inwestycyjnych w IT, a także w szacowaniu kosztów projektów informatycznych. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest zastosowanie big data w biznesie i technologiach informacyjnych, jak również wykorzystanie sztucznej inteligencji w praktyce gospodarczej.
Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalistka w dziedzinie informatyki biznesowej i ekonomicznych aspektów inżynierii oprogramowania. Od 2020 roku pełni funkcję Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oraz Dyrektora Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Jest pomysłodawczynią i współtwórczynią pierwszego w Polsce kierunku studiów magisterskich Analiza Danych Big Data (prowadzonych w języku polskim i angielskim) oraz kierownikiem studiów podyplomowych Inżynieria Danych Big Data .
Jest Członkiem Rady AI Lab SGH oraz pełni funkcje eksperckie dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Członek Rady Partnerów projektu SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).
W latach 2014 2018 była członkinią Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniąc także funkcję jego przewodniczącej (2014 2015). Zasiada w Komitecie Naukoznawstwa PAN (kadencje 2015 2026), a także w Radach międzynarodowych inicjatyw innowacyjnych, m.in. PLUS IP (Poland U.S. Innovation Program). W latach 2012 2016 oraz 2016 2020 była Prodziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH w Warszawie.
Autorka ponad 100 publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz z zakresu wyceny i szacowania kosztów projektów informatycznych dla sektora publicznego i prywatnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zastosowaniach big data i sztucznej inteligencji w gospodarce.
Pani Beata Czarnacka-Chrobot nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Beata Czarnacka-Chrobot nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-14 | Gabriela Żukowicz | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-14 | Andrzej Gerlach | Prokurent | | |
| | | | | |
