| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-07-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ATLANTAPL | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ATLANTA POLAND SA, działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 1 lipca 2024 Spółka przyjęła wniosek akcjonariusza Rockfield Holding AG (dalej: Akcjonariusz) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.
Akcjonariusz wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. oraz o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza:
UCHWAŁA NR [ .]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [_] Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR [ .]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia .. 2024 roku o przeznaczeniu kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 10 Statutu ATLANTA POLAND S.A. postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysków ATLANTA POLAND S.A., to jest kwotę 6.091.904 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wypłacić akcjonariuszom ATLANTA POLAND S.A. dywidendę w kwocie 6.091.904 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych), która została przeniesiona z kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. w celu przeznaczenia tej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
3. Dywidenda wynosi 1,00 PLN na 1 akcję.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) na dzień . 2024 roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu .. 2024 roku.
W uzasadnieniu wniosku Akcjonariusz wskazał: Mając na uwadze, że aktualne wyniki finansowe ATLANTA POLAND S.A oraz sytuacja finansowa ATLANTA POLAND S.A. są dobre, w ocenie Rockfield Holding AG możliwe jest wypłacenie akcjonariuszom dywidendy z zysków ATLANTA POLAND S.A. jakie zostały uzyskane w latach ubiegłych, które zostały przeznaczone na kapitał zapasowy ATLANTA POLAND S.A. Wnioskowana przez Rockfield Holding AG kwota dywidendy wynosi 6.091.904 PLN tj. 1 PLN na każdą akcję w kapitale zakładowym ATLANTA POLAND S.A.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 7 lipca 2008 r. (dalej: Umowa), zawartej pomiędzy Spółką i PKO BP S.A., wypłata dywidendy z kapitału zapasowego Spółki wymaga uprzedniej pisemnej zgody PKO BP S.A. W związku z powyższym, Zarząd Spółki wystąpi do PKO BP S.A. o wyrażenie zgody na wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza i po uzyskaniu stanowiska PKO BP S.A. podejmie decyzję w sprawie wniosku Akcjonariusza.
Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, wszelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji przedmiotowego wniosku Akcjonariusza w drodze odrębnych raportów bieżących.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-07-01 | Piotr Bieliński | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
