| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2015-06-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| B3SYSTEM | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd B3System S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2015 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku następujących punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Dyszkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku;
2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Paulinie Bylinie - Olbrych absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku;
W związku z powyższym Zarząd B3System S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku, na godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa.
Poniżej Zarząd B3System SA zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2014;
b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014;
c) oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2014;
8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.; 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014;
13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014;
14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014r.; 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku;
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku;
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Dyszkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku;
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Paulinie Bylinie - Olbrych absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku;
19) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
20) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;
21) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek;
22) Wolne wnioski;
23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki, w załączeniu, przekazuje projekty uchwał uzupełnionego porządku obrad.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| B3System S.A. - ZWZ 29.06.2015 projekty uchwał.pdf | Projekty Uchwał | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2015-06-09 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
