| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| AURUM SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 października 2015 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dawniej: INVENTUMTFI S.A.) z siedzibą w Warszawie, (także "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 października 2015 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107, 02-952 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenia kapitału rezerwowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych Członków Zarządu Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej spółki www.aurum-sa.pl | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| AURUM_SA_Ogloszenie_NWZA_20102015.pdf | AURUM_SA_Ogloszenie_NWZA_20102015 | |
| AURUM_NWZA_projekty_uchwal_20102015.pdf | AURUM_NWZA_projekty_uchwal_20102015 | |
| AURUM_SA_ Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZA_20102015.pdf | AURUM_SA_ Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZA_20102015 | |
| AURUM_SA_Formularz_Wniosek o umieszczenie okres lonych spraw w porza dku obrad_20102015.pdf | AURUM_SA_Formularz_Wniosek o umieszczenie okres lonych spraw w porza dku obrad_20102015 | |
| AURUM_SA_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projekto w uchwał_20102015.pdf | AURUM_SA_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projekto w uchwał_20102015 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2015-09-10 | Jan Karaszewski | Prezes Zarzadu | | |
| | | | | |
