| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2016 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2016-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| B.A.C.D. SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie ), które odbędzie się o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bekasów 74.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
9.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13.Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.bacdsa.pl
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE ZARZĄDU B.A.C.D. S.A. WALNE 30.06.2016.pdf | OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWZ NA 30.06.2016 R. | |
| FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | FORMULARZ- WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA | |
| FORMULARZ ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ.pdf | FORMULARZE- ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ | |
| PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI B.A.C.D. .S.A 30 .06 .2016 R..pdf | PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ 30.06.2016 R. | |
| WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI B.pdf | WNIOSEK O UMIESZCENIE SPRAW W PORZADKU OBRAD | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-06-03 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
