| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2020-02-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BALTONA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowej zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [dalej: Emitent] informuje, iż 26 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [NWZ] działając na podstawie art. 385 [§ 1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, podjęło uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, przy czym uchwała wchodzi w życie z chwilą skutecznego doręczenia Spółce przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" [PPL] zawiadomienia o osiągnięciu progu co najmniej 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zgodnie z treścią powyższej uchwały NWZ odwołało z Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji, tj.:
- Pana Gregory Armstrong,
- Pana Carlo Bernasconi,
- Pana Ayyaswamy Choodamani,
- Pana Pawła Deptułę,
- Pana Roberta Andrzeja Jędrzejczyka,
- Pana Sebastiana Piotra Mikosza.
Jednocześnie, NWZ powołało następujące, wskazane przez PPL, osoby do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:
- Pana Artura Bartoszewicza,
- Pana Krzysztofa Maksymika,
- Pana Przemysława Błażeja Nagórskiego,
- Panią Magdalenę Luizę Przybysz,
- Pana Andrzeja Zelka.
ustalając liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 osób.
Do momentu wejścia wskazanej powyższej uchwały NWZ w życie, Rada Nadzorcza Spółki funkcjonować będzie w dotychczasowym składzie.
W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego powołanych osób. Pozostałe informacje nt. wskazanych powyżej powołanych osób Rady Nadzorczej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń.
Emitent wskazuje, iż podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi jeden z warunków wezwania ogłoszonego przez PPL do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, o którym Emitent informował raportami bieżącym nr 48/2019, 60/2019 oraz 5/2020.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Życiorys kandydata na członka RN_Artur Bartoszewicz.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Artur Bartoszewicz | |
| Życiorys kandydata na członka RN_Krzysztof Maksymik.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Krzysztof Maksymik | |
| Życiorys kandydata na członka RN_Przemysław Nagórski.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Przemysław Nagórski | |
| Życiorys kandydata na członka RN_Magdalena Przybysz.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Magdalena Przybysz | |
| Życiorys kandydata na członka RN_Andrzej Zelek.pdf | Życiorys kandydata na członka RN - Andrzej Zelek | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-02-26 | Piotr Kazimierski | Prezes Zarządu | Piotr Kazimierski | |
| 2020-02-26 | Karolina Szuba | Członek Zarzadu | Karolina Szuba | |
| | | | | |
