| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BeLeaf S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BeLeaf S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", Emitent ) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Szybka w Krakowie (30-132) przy ul. Szlachtowskiego 15A.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5.Przyjęcie porządku obrad,
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_28-06-2024.pdf | | |
| Projekty uchwał_ZWZ_28-06-2024.pdf | | |
| Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ_28-06-2024.pdf | | |
| Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_28-06-2024.pdf | | |
| Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_28-06-2024_OF.pdf | | |
| Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_28-06-2024_OP.pdf | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-01 | Marcin Ujejski | Prezes Zarzadu
| | |
| | | | | |
