| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 235 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BIOGENED S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2024 i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2024 oraz terminu jej wypłaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2025 roku.
Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. Ogłoszenie o zwołaniu .
Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf | | |
| Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf | | |
| Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf | | |
| Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf | | |
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | | |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | | |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | | |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | | |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | | |
| Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 3.06.2025.pdf | | |
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | | |
| Projekty uchwał ZWZA.pdf | | |
| Uchwała Zarządu Nr 14 z dnia 03.06.2025 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-03 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-03 | Barbra Biegańska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
