PARTNER SERWISU
ngofbwji

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA (bioplanet) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT UNIWERSALNY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



RAPORT UNI - PL nr10/2024

Data sporządzenia:2024-05-22
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH ), zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Zgromadzenie ).

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023. 11. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 2 czerwca 2024 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 2 czerwca 2024 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

Załączniki
PlikOpis
ESPI Raport nr 10 2024 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWZ 18.06.2024 r.pdfESPI Raport nr 10 2024 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWZ 18.06.2024 r
Akcjonariat na dzień 22.05.2024 r.docxAkcjonariat na dzień 22.05.2024 r
Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 18.06.2024.docxBio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 18.06.2024
Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 18.06.2024 procedury.docxBio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 18.06.2024 procedury
Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2024-06-18.docxBio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2024-06-18
Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 18.06.2024.docBio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 18.06.2024
Bio Planet S.A. Raport z usługi atestacyjnej-ocena sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdfBio Planet S.A. Raport z usługi atestacyjnej-ocena sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 18.06.2024.docxBio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 18.06.2024
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. za 2023 r..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. za 2023 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki i Zarządu za 2023 r..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki i Zarządu za 2023 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności za 2023 r..pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności za 2023 r.
Sprawozdanie z badania Bio Planet S.A. 2023 r. - Biegłego Rewidenta.xhtmlSprawozdanie z badania Bio Planet S.A. 2023 r. - Biegłego Rewidenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2024-05-22Sylwester StrużynaPrezes Zarządu
2024-05-22Grzegorz MulikWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BIO PLANET S.A.
Adres:Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno
Telefon:+48 22 725 76 94
Fax:+48 22 725 68 06
www:www.bioplanet.pl
NIP:5862160738
REGON:220148650

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE BIOPLANET
  • Bio Planet zwiększył przychody ze sprzedaży w sierpniu
    Bio Planet zwiększył przychody ze sprzedaży w sierpniu

    Spółka Bio Planet zanotowała w sierpniu sprzedaż na poziomie 21,6 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. rok do roku. Po ośmiu miesiącach 2025 roku przychody firmy sięgnęły 199,4 mln zł. Spółka planuje ekspansję na Bliski Wschód oraz wznowienie budowy zakładu konfekcjonowania.

  • Analiza fundamentalna Bio Planet: Na rozstaju dróg
    Analiza fundamentalna Bio Planet: Na rozstaju dróg

    Bio Planet znalazło się w kluczowym momencie swojej historii - z jednej strony spółka może pochwalić się znaczącym wzrostem skali działalności i rozbudową oferty, z drugiej jednak mierzy się z wyzwaniami finansowymi wynikającymi z niedokończonych inwestycji i rosnących kosztów operacyjnych.


ijpvfnrf
fqlrhyvf
sygazgkr
Komunikaty ESPI/EBI Bio Planet SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

rfzxwqeg
eqlravto

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat