| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 i 402 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2025 r., na godzinę 14:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w budynku DELTA, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1);
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 2);
3. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (załącznik nr 3);
4. sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2024 (załącznik nr 4);
5. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Captor Therapeutics S.A. za rok 2024 (załącznik nr 5);
6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 (załącznik nr 6).
7. wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 7);
8. wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (załącznik nr 8);
9. informację o ogólnej liczbie głosów (załącznik nr 9).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. ZWZ 2025_Captor_Ogłoszenie o ZWZ.pdf | załącznik nr 1 - ogłoszenie | |
| 2. ZWZ_2025_Captor_Projekty uchwał_PL.pdf | załącznik nr 2 - projekty uchwał ZWZ | |
| 3. ZWZ_2025_Captor_Opinia RN do uchwał ZWZ.pdf | załącznik nr 3 - treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał | |
| 4_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_z_Wynagradzania.pdf | załącznik nr 4 - sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 | |
| 5_Captor Therapeutics S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf | załącznik nr 5 - raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| 6_PL_2024_CAPTOR_THERAPEUTICS_Sprawozdanie_RN_FINAL.pdf | załącznik nr 6 - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 | |
| 7_ZWZ 2025_ Captor_Formularz pełnomocnictwa.pdf | załącznik nr 7 - wzór pełnomocnictwa | |
| 8_ZWZ 2025_ Captor_Instrukcja do głosowania.pdf | załącznik nr 8 - wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| 9_ZWZ_2025_Captor_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf | załącznik nr 9 - informacja o ogólnej liczbie głosów | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-30 | Thomas Shepherd | Prezes Zarządu | Thomas Shepherd | |
| 2025-05-30 | Michał Walczak | Członek Zarządu | Michał Walczak | |
| | | | | |
