| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2022-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| C&C ENERGY SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402_1 §1 i §2 oraz w zw. z §19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Warszawie,01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26., z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ZWZA infromacja ozwolaniu ZWZA CCE.pdf | informacja o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE na dzien 30 czerwca 2022 roku | |
| ZWZA projekty uchwal WZA CCE.pdf | projekty uchwal Zwyczajnego Walnego Zgroamdzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2022 roku | |
| ZWZA formularz do glosowania na WZA CCE.pdf | formularz instrukcja do glosowania na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCE zwoalanego na dzien 30 czerwca 2022 roku | |
| ZWZA wzor pelnomocnictwa na WZA CCE.pdf | wzor pelnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2022 roku | |
| ZWZA informacja o akcjach.pdf | informacja o akcjach CCE w dniu ogloszenia ZWZA zwolanego na dzien 30 czerwca 2022 roku | |
| ZWZA CCE Regulamin WZA (1).pdf | Regulamin WZA CCE | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-05-31 | Józef Mikołajczyk | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
