| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CPD S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd CPD S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Szarej 10. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 oraz Raport Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 został opublikowany 26 kwietnia 2024 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, które będzie przedmiotem dyskusji w ramach punktu 15 planowanego porządku zostanie przekazany w odrębnym raporcie bieżącym po ich otrzymaniu przez Radę Nadzorczą Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 00_Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ 2024 PL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CPD S.A.2024 r. | |
| 1_Projekty Uchwał.pdf | Projekty Uchwał ZWZ CPD S.A. 2024 r. | |
| 2_Uzasadnienie Uchwał ZWZ 2024.pdf | Uzasadnienie Uchwał ZWZ CPD S.A. 2024 r. | |
| 3_Formularz Pełnomocnictwa ZWZ 2024.pdf | Formularz pełnomocnictwa do ZWZ CPD S.A. 2024 r. | |
| 4_Karty do głosowania Uchwał ZWZ 2024.pdf | Karty do głosowania na ZWZ CPD S.A. 2024 r. | |
| 5_Informacja o Liczbie Akcji ZWZ 2024.pdf | Informacja o liczbie akcji ZWZ CPD S.S. 2024 r. | |
| 6_Sprawozdanie RN CPD 2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2023 | |
| 7_Wniosek Zarządu podział zysku.pdf | Wniosek Zarzadu CPD S.A. co do podziału zysku za rok 2023 | |
| 8_Sprawozdanie RN CPD z wynagrodzenn RN i Zarządu.pdf | Sprawozdanie RN CPD o wynagrodzeniach Zarzadi i RN w roku 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-31 | Elzbieta Wiczkowska | Członek Zarządu | | |
| 2024-05-31 | Andzrej Kudra | Prokurent | | |
| | | | | |
