| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-09-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CFI HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej Spółką ), działając na podstawie art. 399 w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.), wobec wniosku akcjonariusza tj. Spółki Waldorf Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożonego na podstawie przepisu art. 400 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. na dzień 6 października 2023 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 6 października 2023 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ CFI Holding S.A. na 6 10 2023.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NZW CFI Holding S.A. na dzień 6.10.2023 roku | |
| Informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce Cfi Holding na 7 09 2023.pdf | Informacja o ilości akcji i głosów na dzień zwołania NWZ CFI Holding S.A. na dzień 6.10.2023 r. | |
| Projekty uchwał na NWZ CFI Holding SA 06 10 2023.pdf | Projekty uchwał na NZW CFI Holding S.A. na dzień 6.10.2023 r. | |
| Formularz Pełnomocnictwa NWZ CFI Holding SA 06 10 2023.pdf | Formularz pełnomocnictwa na NZW CFI Holding S.A. na dzień 6.10.2023 r. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-09-07 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Bujak | |
| | | | | |
