| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CENTRUM FINANSOWE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja na temat skierowania przez Radę Nadzorczą do Zarządu wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent ) informuje, że w dniu 10 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki skierowała do Zarządu Spółki wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki.
Zaproponowany przez Radę Nadzorczą projekt uchwały przewiduje utworzenie programu motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki, opartego na akcjach Spółki nowej emisji i związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.199.856,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) o kwotę 919.985,00 zł (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), to jest do kwoty 10.119.841,00 zł (dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100), poprzez emisję 919.985 (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 919985, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Oferta objęcia akcji serii G ma zostać skierowana do kluczowego personelu Spółki, w tym członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotów, w stosunku do których te osoby są beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wskazanych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
Ze względu na motywacyjny charakter proponowanej emisji, przedstawiony przez Radę Nadzorczą projekt uchwały przewiduje wyłączenie prawa poboru akcji serii G. W celu dodatkowego powiązania interesów członków Zarządu Spółki, z długoterminowym interesem Spółki, projekt uchwały Walnego Zgromadzenia przewiduje, iż osoby, które obejmą akcje serii G powinny uprzednio zobowiązać się wobec Spółki, iż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029 (tj. do antycypowanej daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok kolejnej kadencji Zarządu Spółki), nie będą zbywać, sprzedawać, zastawiać lub przenosić własności akcji Spółki w liczbie odpowiadającej liczbie objętych akcji serii G na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, jak również nie będą zobowiązywać się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotową umową lock up akcji Spółki.
Treść uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 stycznia 2025 r. r. w sprawie skierowania do Zarządu wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, w ramach programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.
Zarząd informuje, iż niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| CF_Raport bieżący_skierowanie przez RN wniosku o zwołanie NWZA_załącznik_20250110.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-10 | Piotr Szynalski
| Prezes Zarządu
| | |
| 2025-01-10 | Beata Borowiecka | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
