| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2019 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2019-02-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Raport bieżący: RB 10/2019 Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Raport Bieżący: RB 10/2019
Temat: Informacja o wpłynięciu żądania rozszerzenia porządku obrad NZWA zwołanego na dzień 25 marca 2019
Data sporządzenia: 2019-02-22
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 01/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Emitenta, informuje, że w dniu 22 lutego 2019 roku wpłynęło do Spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku godzina 12:00 złożone w trybie art. 401 § 1 ksh przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki Emitenta, o następujące punkty i sprawy:
1. Przeprowadzenie zmian zapisów w Statucie Spółki:
a. Zmiana siedziby Spółki na Katowice
b. Zmiany w Rozdziale III kapitały spółki, w szczególności Art. 7, Art. 72
c. Wykreślenie punktu § 17 ust 3 Statutu,
d. Dopisanie w § 24 ust 4 i 5 w brzemieniu następującym:
*4. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 2 (dwa) członków powołany na powyższych zasadach.
*5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.
2. Przyjęcie programu działań oraz upoważnienie zarządu do prowadzenia działań w zakresie ścigania przestępstw określanych mianem karalnej niegospodarności lub nadużyciem zaufania oraz innych umieszczonych w Rozdziale XXXVI kodeksu karnego pt. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
3. Omówienie i przyjęcie programu motywacyjnego i uznaniowego Spółki
4. Omówienie i przyjęcie planu strategicznego Spółki na lata 2019-2025
5. Zobowiązanie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych na NWZA.
Zarząd informuje, że wprowadził do porządku obrad zgłoszone przez Akcjonariusza zmiany i po uwzględnieniu zaproponowanych przez Akcjonariusza zmian, porządek obrad NWZA zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku, godzina 12:00, będzie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
5.Przedstawienie bieżącej sytuacji Spółki,
6.Przyjęcie programu działań oraz upoważnienie zarządu do prowadzenia działań w zakresie ścigania przestępstw określanych mianem karalnej niegospodarności lub nadużyciem zaufania oraz innych umieszczonych w Rozdziale XXXVI kodeksu karnego pt. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
7. Przzedstawienie programu naprawczego Spółki przygotowanego przez Zarząd,
8.Głosowanie nad przyjęciem programu naprawczego Spółki,
9.Omówienie i przyjęcie programu motywacyjnego i uznaniowego Spółki,
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian umowy Spółki,
a.Przeprowadzenie zmian zapisów w Statucie Spółki (szczegóły i plan uchwał w Załączniku nr 1),
b. Zmiana siedziby Spółki na Katowice
c. Zmiany w Rozdziale III kapitały spółki, w szczególności Art. 7, Art. 72
d. Wykreślenie punktów w Statucie Spółki: § 17 ust 3,
e. Dopisanie w § 24 Statutu ust 4 i 5 w zaproponowanym brzmieniu,
11 Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki
12. Podęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki
13. Omówienie i przyjęcie planu strategicznego Spółki na lata 2019-2025
14. Zobowiązanie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu, uchwalonych na NWZA w dniu 25 marca 2019.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Stosownie do informacji zawartej w RB 1/2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim pokój 13 , pierwsze piętro (wjazd od strony ulicy Unii Europejskiej).
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku wystosuje komunikat zawierający wszelkie niezbędne informacje związane z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym projekty uchwał, regulamin NZWA oraz szczegółowy program obrad.
Podpisano: Zarząd Spółki
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2019-02-22 | Jacek Dubiński | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
