|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| CELON PHARMA S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 26 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd Celon Pharma S.A. ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Walne Zgromadzenie ), które odbędzie się w Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Kazuniu Nowym przy ul. Marymonckiej 15.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2024. - 31.12.2024. .
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. .
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Celon_Pharma_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_26_06_2025.pdf |
|
|
| Celon_Pharma_Projekty_uchwal_na_ZWZ_26_06_2025.pdf |
|
|
| Celon_Pharma_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2024.pdf |
|
|
| Projekt_Polityka_Wynagrodzen_zalacznik_do_uchwaly_nr_17_ZWZ_Celon_Pharma_SA_26-06-2025.pdf |
|
|
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Celon_Pharma_SA_za_2024.pdf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-05-30 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek |
|
|
|
|
|
|
|
