| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Dark Point Games S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu ( Spółka , Emitent ) informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ( ZWZ ), które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem pod adresem Al. Jerozolimskie 51, 00-697 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego ZWZ obejmuje:
1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej);
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20250530 WAW 01 DPG posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ.pdf | Zwołanie ZWZ | |
| 20250530 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 20250530 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ za 2024.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| 20250530 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | |
| 20250530 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf | Formularz do głosowania na ZWZ | |
| 20250530 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf | Formularz pełnomocnictwa osoba prawna | |
| 20250530 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf | Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna | |
| 20250530 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf | Klauzula informacyjna RODO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-30 | Paweł Waszak | Prezes | | |
| 2025-05-30 | Marcin Kamiński | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
