Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | DGNET |
| Nazwa skrócona jednostki | DGN |
| Numer w roku: | 6/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 §1 oraz art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również Zgromadzeniem lub ZWZ ) na dzień 27 maja 2024 roku, na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.
Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DGNET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prokurentem Spółki,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Anna Jaworska | Prezes Zarządu |
