Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | DGNET |
| Nazwa skrócona jednostki | DGN |
| Numer w roku: | 1/2025 |
| Rok bieżący: | 2025 |
Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 oraz art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również Zgromadzeniem lub NWZ ) na dzień 3 lutego 2025 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej - Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 i uchylenia par. 6a statutu Spółki w związku z nieobjęciem akcji zwykłych serii E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, tj. wygaśnięciem praw z warrantów subskrypcyjnych serii B wynikających z uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r.,
6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał na NWZ.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Mariusz Jaworski | Prezes Zarządu |
