| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DG-NET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2025 r.
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 oraz art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również Zgromadzeniem lub NWZ ) na dzień 3 lutego 2025 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej - Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 6 i uchylenia par. 6a statutu Spółki w związku z nieobjęciem akcji zwykłych serii E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, tj. wygaśnięciem praw z warrantów subskrypcyjnych serii B wynikających z uchwał nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DG-NET spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r.,
6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał na NWZ.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| DGN Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 03-02-2025.pdf | | |
| DGN Projekty Uchwał NWZ 03-02-2025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-07 | Mariusz
| Jaworski
| Prezes Zarządu
| |
| | | | | |
