| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| DG-NET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2025 r.
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), , działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 oraz art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub "ZWZ". na dzień 18 czerwca 2025 roku, na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.
Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2024 roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Pani Annie Jaworskiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 27 maja 2024 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 27 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024r.,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-19 | Mariusz Jaworski
| Prezes Zarządu
| | |
| | | | | |
