| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DINO POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DINO POLSKA" S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki DINO POLSKA S.A. ( Spółka ) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki - sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2024.pdf | | |
| 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26 czerwca 2024.pdf | | |
| 23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf | | |
| 23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Raport audytora.pdf | | |
| Polityka Wynagradzania_załącznik do projektu uchwały_17_6_24.pdf | | |
| 23 Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_Dino Polska_z wyników oceny sprawozdań finansowych_.pdf | | |
| 23 Dino_Polska_Sprawozdanie_z_działalności_Rady_Nadzorczej_.pdf | | |
| 1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2024.pdf | | |
| 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf | | |
| 2023_Remuneration report.pdf | | |
| 2023_Remuneration report auditors report.pdf | | |
| Compensation policy_annex to draft resolution no 17_6_2024.pdf | | |
| 2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf | | |
| 2023_ Supervisory Board annual activity report_.pdf | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-29 | Michał Krauze | Członek Zarządu | | |
| 2024-05-29 | Izabela Biadała | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
