| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DINO POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na dzień 16 czerwca 2025 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki DINO POLSKA S.A. ( Spółka ) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 16 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na 16.06.2025.pdf | | |
| 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A.pdf | | |
| Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdf | | |
| Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 - raport biegłego rewidenta.pdf | | |
| Załącznik do uchwały nr 21_06_2025_Statut DIINO POLSKA S.A. - proponowane brzmienie.pdf | | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z działalności w 2024 roku.pdf | | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2024 rok.pdf | | |
| EN 1.-Announcement-on-convening-an-Ordinary-Shareholder-Meeting-of-DINO-POLSKA-S.A.-on-16.06.2025.pdf | | |
| EN 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting od DINO POLSKA S.A.pdf | | |
| EN 2024_Remuneration report.pdf | | |
| EN Remuneration report auditors report.pdf | | |
| EN Attachment to resolution No. 21_6_2025 Articles of Association DINO POLSKA S.A. proposal.pdf | | |
| EN 2024 Supervisory Board annual activity report.pdf | | |
| EN 2024 Supervisory Board report on the results of Reports examination.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-20 | Michał Krauze | Członek Zarządu | | |
| 2025-05-20 | Izabela Biadała | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
