| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Dr. Miele Cosmed Group S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2025r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: Spółka ), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2025 roku na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.
Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:
1) Sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024,
4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok 2024,
5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego sprawozdania finansowego,
6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
zostały opublikowane w dniu 16 kwietnia 2025 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024 (załącznik nr 1 do uchwały nr 8).
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
5. Ocena Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.
7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej.
8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
9. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf | | |
| Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na ZWZ Dr. Miele Cosmed Group S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku.pdf | | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN__Dr. Miele Cosmed Group S.A. za 2024 rok-sig.pdf | | |
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DMCG za 2024 rok_ ks_21.05.2025r. -sig.pdf | | |
| Ocena RN dot. sprawozdań za 2024 rok_.pdf | | |
| Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej_ZWZ_23.06.2025r..pdf | | |
| Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej_ZWZ_23.06.2025r..pdf | | |
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025r..pdf | | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji_ZWZ_26.05.2025r..pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-26 | Magdalena Miele | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-26 | Kamil Szlaga | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
