| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2020-02-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DREWEX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.03.2020 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego 01/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.03.2020 r. (ZWZ), Zarząd Drewex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ o punkt dotyczący podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 2 ust. 2. Statutu spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2. Statutu spółki:
"§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Kraków."
Proponowane brzmienie § 2 ust. 2. statutu Spółki":
"§ 2 ust. 2. 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa."
W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad ZWZ nowy planowany porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2018:
a.rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
b.rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
c.pokrycia straty,
d.udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e.udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.
12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz formularz do głosowania stanowią załączniki do niniejszego raportu
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2020-02-28_Uchwały na ZWZA..pdf | projekty uchwał | |
| 2020_02_12_Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf | formularz do głosowania | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-02-28 | Paweł Paluchowski | Prezes | | |
| | | | | |
