Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - komunikat spółki D&D SPÓŁKA AKCYJNA (dxd) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

Pliki do pobrania:

• RAPORT BIEŻĄCY ZWZ Projekty uchwał2(91 KB)

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		11	/	2013	KNF
	Data sporządzenia:		2013-06-11
	Skrócona nazwa emitenta
	D&D S.A.
	Temat
	Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Podstawa prawna
	Inne uregulowania
	Treść raportu:
	Zarząd Spółki D&D S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 12) wyglądać będzie następująco: Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad wraz z uzasadnieniem.
	Załączniki
	Plik				Opis
	ZWZ Projekty uchwał2.pdf

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2013-06-11	Damian Zagórski	Członek Zarządu	Damian Zagórski

Nazwa jednostki:	D&D SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	D&D S.A.
Adres:	Inwalidów 3, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:	+48 33 821 27 62
Fax:	+48 33 821 27 64
NIP:	5472034635
REGON:	240192114