WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki eCARD Spółka Akcyjna (ecard) - komunikat ESPI

2015-10-28 16:22:25

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

		Raport bieżący nr		18	/	2015

Data sporządzenia:	2015-10-28

Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.

Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, a także w nawiązaniu do wniosku akcjonariuszy w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A., o którym informowano raportem bieżącym z dnia 27 października 2015 roku nr 17/2015, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załącznik nr 1 treść ogłoszenia. Załącznik nr 2 projekty uchwał Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 3

Załączniki
Plik			Opis
Załacznik nr 1 do RB 18 2015 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Załącznik nr 2 do RB 18 2015 projekty uchwał.pdf			Projekty uchwał NWZ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-10-28	Ewa Bereśniewicz-Kozłowska	Prezes Zarządu
2015-10-28	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.