Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał - komunikat spółki eCARD Spółka Akcyjna (ecard) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

Pliki do pobrania:

• RAPORT BIEŻĄCY Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ(79 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Projekty uchwał ZWZ(362 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Proponowane zmiany w Statucie(231 KB)

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		2	/	2014
	Data sporządzenia:		2014-05-21
	Skrócona nazwa emitenta
	eCARD S.A.
	Temat
	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt 2 oraz art. 16 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał i projekt tekstu jednolitego Statutu oraz projekt planowanych zmian Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Zawarty w załączniku nr 2 projekt uchwały nr 22 dotyczy planowanego scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia Załącznik nr 2 – projekty uchwał Załącznik nr 3 – proponowane zmiany w Statucie Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3
	Załączniki
	Plik				Opis
	Załącznik nr 1 do RB 2 2014 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf				Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
	Załącznik nr 2 do RB 2 2014 PROJEKTY UCHWAŁ.pdf				Projekty uchwał ZWZ
	Załącznik nr 3 do RB 2 2014 - proponowane zmiany w Statucie.pdf				Proponowane zmiany w Statucie

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2014-05-21	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu
	2014-05-21	Tomasz Krasiński	Członek Zarządu

Nazwa jednostki:	eCARD Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:	eCARD S.A.
Adres:	Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
Telefon:	058 511 20 02
Fax:	058 511 20 01
Email:	office@ecard.pl
www:	www.ecard.pl
NIP:	521-31-03-040
REGON:	016341786