| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-06-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EKO-OZE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd EKO-OZE Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Krakowie (30-382), przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 12 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 08:30 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 142369-1-eko-oze-s.a.-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-na-12.07.2023.pdf | Ogłoszenie | |
| 142370-2-eko-oze-s.a.-projekty-uchwal-zwz-12.07.2023.pdf | Projekty uchwał | |
| 142371-3-eko-oze-s.a.-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf | Liczba akcji | |
| 142372-4-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo dla osób fizycznych | |
| 142373-5-eko-oze-s.a.-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf | Pełnomocnictwo dla osób prawnych | |
| 142374-6-eko-oze-s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf | Formularz | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2023-06-15 | Piotr Grzesiak | Prokurent |
|
|
|
|
|
|
|
|
