| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( KSH ), zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Zgromadzenie ), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
12. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-30-czerwiec-2023
Raport roczny Spółki oraz raport roczny grupy ELZAB wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-roczne | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf | ogłoszenie o zwołaniu WZ | |
| 2 projekty uchwał WZA.pdf | projekty uchwał WZ | |
| 3 Uzasadnienie do uchwał WZA.pdf | uzasadnienie do uchwał WZ | |
| 4 Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf | formularz - udzielenie pełnomocnictwa | |
| 5 Formularz pełnomocnictwo - odwołanie WZA.pdf | formularz - odwołanie pełnomocnictwa | |
| 6 Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf | formularz - zgłoszenie projektów uchwał | |
| 7 Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku
obrad | |
| 8 Formularz Wniosek o zwołanie NWZ.pdf | formularz - wniosek o zwołanie NWZ | |
| 9 wniosek Zarzadu w sprawie pokrycia straty rok obrotowy 2022.pdf | wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty | |
| 10 opinia RN w sprawie pokrycia straty.pdf | opinia RN w sprawiepokrycia straty | |
| 11 sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf | sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2022 | |
| 12 Sprawozdanie KA za 2022.pdf | sprawozdanie Komitetu Audytu za 2022 | |
| 13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | uchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| 14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2022.pdf | sprawozdanie RN z wynagrodzeń za 2022 | |
| 15 Raport niezależnego biegłego rewidenta Elzab.pdf | raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z
wynagrodzeń | |
| 16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych
akcji | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-06-01 | Bartosz Panek | Prezes Zarządu | | |
| 2023-06-01 | Jerzy Popławski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
