| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-10-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EMC | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 25 listopada 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 25 listopada 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"_, które odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Strzegomskiej 142a we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.,
7. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
1. Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
2. Art. 402[1] §1 Kodeksu spółek handlowych
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| EMC - Ogłoszenie NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 25.11.2024 r. | |
| EMC 2024_11_25 - Uchwały NWZA.pdf | Projekt uchwał Nadwzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| 23 EMC SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH 24_10_2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 | |
| 23 EMC SoW - Raport.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta odnoszący się do Sprawozdania o wynagrodzemiach za rok 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-10-29 | Karol Piasecki | Prezes Zarządu | | |
| 2024-10-29 | Marcin Fakadej | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
