| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2018 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EMMERSON REALTY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 ("Spółka"), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.
Proponowana jest zmiana Statutu Spółki. Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i proponowaną treść postanowień Statutu Spółki:
Aktualna treść § 19 ust. 2 statutu:
2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:
- dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie,
- jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Proponowana treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki (po zmianie):
2. Do reprezentowania Spółki (w przypadku zarządu wieloosobowego) upoważnieni są:
a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub
b) dwóch członków Zarządu łącznie lub
c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie ZWZ ER za 2017.pdf | | |
| Projekty uchwał ZWZ.ER na 29.06.2018.pdf | | |
| Formularz pełnomocnictwaEmRealty za 2017_29.06.2018.pdf | | |
| EMM - liczba akcji i liczba głosów na ZWZ -29.06.18.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-05-29 | Marek | Krajewski | Prezes Zarządu | |
| | | | | |
