|
Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2005 r.
(do punktu 2 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, wybrało Pana/Panią ___________________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2005 r.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA
(do punktu 4 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła _____ ( słownie: __________ ) Członków, w składzie:
1/ Pan/Pani _________________________________________
2/ Pan/Pani _________________________________________
3/ Pan/Pani _________________________________________
4/ Pan/Pani _________________________________________
5/ Pan/Pani _________________________________________
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 (2198) z dnia
2 czerwca 2005 r., pod pozycją 6185 .
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:
1/ wprowadzenie,
2/ bilans na dzień 31 grudnia 2004 r., zamykający się sumą bilansową 143.322.221,63 zł ( słownie: sto
czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt
trzy grosze ),
3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący stratę netto w kwocie 292.028,91 zł ( słownie:
dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy ),
4/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004, wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto na sumę 1.254.996,44 zł ( słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści cztery grosze ),
5/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.637.735,06 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset
trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i sześć groszy ),
6/ informacja dodatkowa do bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 r.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 10 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej postanawia,
że strata netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 292.028,91 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa
tysiące dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy ) zostanie pokryta z kapitału zapasowego
Spółki.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Różackiemu za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia
2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Jerzemu Klasickiemu za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Sergeyowi Stankevich za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca
2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Bickiemu za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca
2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Staszakowi za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca
2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Alexandre Tchebanenko za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca
2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Ryszardowi Oparze za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.,
czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Franciszkowi Wierzańskiemu za okres od 1 stycznia 2004 r. do 19 listopada 2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Jerzemu Klasickiemu za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia
2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Markowi Mroczkowskiemu za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia
2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Bruno Bassani za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., czyli
za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Krakowiakowi za okres od 30 czerwca 2004 r. do 31 grudnia
2004 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2004.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 12 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza Spółki w VI kadencji ( lata obrotowe 2005 –
2007 ) będzie liczyła .... ( słownie: ............. ) Członków.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 13 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu
tajnym, wybrało Pana/Panią ______________________________ do Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję,
( lata obrotowe 2005 – 2007 ).
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
(do punktu 14 porządku obrad)
UCHWAŁA NR ........
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: oświadczenia w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, zawartych
w Kodeksie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, przyjmuje do stosowania w Spółce wszystkie zasady ogólne i szczegółowe ładu korporacyjnego, określone w Kodeksie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005, za wyjątkiem zasady Nr 20 w rozdziale "Dobre praktyki rad nadzorczych", w myśl której przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zaleca stosowania w Spółce tej zasady, ponieważ:
- niezależność członka rady nadzorczej niezupełnie pozostaje bez związku z faktem desygnowania osoby do
rady nadzorczej przez określonego akcjonariusza,
- z ogólnej zasady rządów większości i ochrony mniejszości wynika prawo akcjonariusza, który wniósł większy
kapitał do Spółki, do proporcjonalnego uwzględnienia jego interesów do wniesionego kapitału, a więc również
do desygnowania do rady nadzorczej osób, które - w jego opinii – umożliwią efektywną realizację strategii
Spółki i zabezpieczą interesy wszystkich grup akcjonariuszy i innych grup, związanych z przedsiębiorstwem
Spółki.
Pełne dostosowanie n/w dokumentów:
- Statutu,
- Regulaminu Zarządu,
- Regulaminu Rady Nadzorczej,
- Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
do przyjętych zasad ładu korporacyjnego nastąpi w terminie do 30 września 2005 r.
Za uchwałą oddano __________ głosów, przeciwko uchwale oddano __________ głosów, wstrzymało się
__________ głosów.
PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
|
|
