| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ENTER AIR S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2025 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa ( ZWZ ).
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.
8.Podział zysku za rok 2024.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną kadencję.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wraz z ich uzasadnieniem.
Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA final.pdf | ogłoszenie o zwołaniu WZA | |
| 2. Enter Air - WZA- Projekty uchwał final.pdf | Projekty uchwał WZA | |
| 3.Enter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA final.pdf | Uzasadnienie projektów uchwał WZA | |
| 4. Uchwała Rady Nadzorczej odnośnie podziału zysku.pdf | Uchwała Rady NAdzorczej odnośnie podziału zysku | |
| 5. Enter Air uchwała zarządu_rekomendacja podziału zysku.pdf | Uchwała Zarządu odnośnie podziału zysku | |
| 6. Enter Air Rada Nadzorcza sprawozdanie z działalności 2024_signed.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działałności | |
| 7. Enter Air sprawozdanie Rada Nadzorczej w wyniko w oceny 21042025_signed.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny | |
| 8. Enter Air Komitet Audytu Sprawozdanie za 2024.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności | |
| 9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członko w zarza du i rady nadzorczej enter air s.a. za rok 2024_signed.pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach | |
| 10. Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Enter Air S.A.-sig.pdf | Raport atestatycjny odnośnie sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-22 | Grzegorz Polaniecki | Członek Zarządu | | |
| 2025-05-22 | Marcin Kubrak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
