| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-20 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PAMAPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. nowej kadencji i wybór Komitetu Audytu | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2025 z dnia 1 lipca 2025 r., Zarząd PAMAPOL S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu 20 sierpnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu PAMAPOL S.A. podjęła uchwały o wyborze:
- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Waldemara Frąckowiaka,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego.
W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
1. Pan Mariusz Szataniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Waldemar Frąckowiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej
3. Pan Piotr Kamiński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Pan Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
5. Pan Tomasz Szataniak - Członek Rady Nadzorczej.
Jednocześnie w dniu 20 sierpnia 2025 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani:
1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Niezależny Komitetu Audytu,
2. Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Komitetu Audytu,
3. Piotr Kamiński - Członek Komitetu Audytu.
Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-20 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia | |
| | | | | |
