| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GETIN | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Getin Holding S.A. (dalej: Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 r. wpłynął, w trybie art. 401 § 1 KSH wniosek akcjonariusza Getin Noble Bank S.A. w upadłości, dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku.
Wnioskodawca na podstawie art. 401 § 1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
- w pkt 9 obecnego porządku obrad sprawę podziału zysku w formie wypłaty dywidendy w wysokości 62 gr/akcja;
- pomiędzy pkt 9 a 10 obecnego porządku obrad sprawę ustalenia zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych;
- pomiędzy pkt 11 a 12 obecnego porządku obrad sprawę dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Wobec powyższego Emitent przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (wraz ze zmienionym punktem nr 9 i dodanymi punktami nr 10a i 11a porządku obrad) o następującej treści:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Podział zysku za 2024 r. Sprawa podziału zysku w formie wypłaty dywidendy w wysokości 62 gr/akcja.
10a. Sprawa ustalenia zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r.
11a. Sprawa dokonania zmian w Radzie Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Zamknięcie obrad.
Emitent przekazuje treść zgłoszonych projektów uchwał do zmienionego punktu 9 i dodanych punktów 10a i 11a obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2025 r., poz. 592, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| załącznik - projekty uchwał wniesione przez akcjonariusza.pdf | projekty uchwał wniesione przez akcjonariusza | |
| | | | | | | | | | | |
