| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2015-07-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GLOBAL CITY HOLDINGS | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 21 lipca 2015 r. w Rotterdamie. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ( Spółka ) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 lipca 2015 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) podjęło następujące uchwały. Wiążącą wersją uchwał jest wersja w języku angielskim.
Podczas Zgromadzenia byli obecni lub reprezentowani akcjonariusze posiadający 55,1% wyemitowanego kapitału własnego Spółki, którzy to akcjonariusze mieli łącznie prawo do wykonania 57,8% głosów.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 21 lipca 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
zgodnie z pkt (B)
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do 20 769 368 Akcji (w tym wszelkich Akcji będących przedmiotem Oferty Skupu) za cenę 47,7 PLN za Akcję
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ( Spółka ) jednogłośnie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do 20 769 368 Akcji (w tym wszelkich Akcji będących przedmiotem Oferty Skupu) za cenę 47,7 PLN za Akcję (1).
(1) Podlega właściwemu opodatkowaniu u żródła.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
_____________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 21 lipca 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
zgodnie z pkt (C)
w sprawie zatwierdzenia wycofania Spółki z GPW bezzwłocznie po zakończeniu Oferty Skupu i przekształceniu w spółkę B.V.
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ( Spółka ) jednogłośnie zatwierdza jak najszybsze wycofanie Akcji Spółki z notowań na GPW po zakończeniu Oferty Skupu oraz przekształcenie w spółkę B.V..
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie ona wykonana po zrealizowaniu formalności wymaganych przez przepisy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
******
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 21 lipca 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
zgodnie z pkt (D )
w sprawie zmian do Statutu Spółki
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ( Spółka ) niniejszym jednogłośnie postanawia:
(a) W sprawie zmiany Statutu Spółki na zgodny z proponowanym aktem notarialnym dotyczącym zmiany (notariële akte van statutenwijziging) ( Akt Zmieniający ), który został udostępniony do wglądu na witrynie www.globalcityholdings.com i do końca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki.
(b) W sprawie upoważnienia każdego prawnika, notariusza, asesora i praktykanta adwokackiego firmy Jones Day Amsterdam do substytucji (recht van substitutie) ( Powołany ) w celu dokonywania zmian o charakterze merytorycznym uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w jakim takie zmiany nie zmieniają Aktu Zmieniającego, do sporządzenia proponowanego Aktu Zmieniającego i do wykonania wszystkich czynności, jakie Powołany może uznać za stosowne w związku ze zmiana Statutu i podpisaniem proponowanego Aktu Zmieniającego.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie one wykonana po sporządzeniu aktu zmian w Statucie.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 21 lipca 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
zgodnie z pkt (E)
w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów zgodnie z art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów i zobowiązań Grupy w wypadku niepowodzenia wycofania z giełdy.
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ( Spółka ) niniejszym jednogłośnie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów zgodnie z art. 107a holenderskiego kodeksu cywilnego do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów i zobowiązań Grupy w wypadku niepowodzenia wycofania z giełdy.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
__________________________________________________________________________________
Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o rynkach finansowych i ich nadzorze (Wft) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2015-07-21 | Erez Yoskovitz | Pełnomocnik | | |
| | | | | |
